证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-088 转债代码：111004 转债简称：明新转债 根据《公司章程》，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会共由七名董事组成，现公司第三届董事会非独立董事席位空缺 1 名，为完善 公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事 会非独立董事的议案》，同意提名宁继鑫先生（简历附后）为公司第三届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 本次补选第三届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾新材料股份有限公司 关于补选第三届非独立董事的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁继鑫先生简历： 宁继鑫，男，1987 年出生 ...