我们认为：宁继鑫先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任 公司董事的职责及能力要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》及中国证券 监督委员会和上海证券交易所关于董事任职条件的相关规定，以及被中国证券监 督委员会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在不适合担任上市公司董事的情 形。综上，我们同意提名宁继鑫先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 27 日 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为明新旭腾新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第三届董事会第十七次 会议的相关事项进行审议，并发表如下独立意见： 经审阅被提名人宁继鑫先生的教育背景、任职资质、专业经验、职业操守等 综合情况,并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人的提名和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定， ...