证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-087 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 ESG 管控架构建设的议案》、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》、《关于 修订<公司章程>的议案》。《公司章程》及《明新旭腾独立董事津贴制度》尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况及 公司 ESG 管控架构的建设，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具 体修订内容如下： | 条款 | ...