证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-085 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG 管理 水平，搭建公司 ESG 管控架构，董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员 会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加相应 ...