证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-097 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投 项目延期的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 表决情况：同意 6 票，反对 0 ...