明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案三 | 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 13 | | 附件 | 1：授权委托书 14 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件 ...