证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-003 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》。 特此公告。 第三届董事会第二十次会议决议公告 明新旭腾新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十次会议于 2024 年 01 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 01 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 ...