华康股份第六届董事会第一次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 17 日上午在公司会议室召开，会议出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事郭峻峰 担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华康药业股份有限公司章程》及 《公司独立董事工作制度》等有关规定，经全体成员认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》； 会议决议签字页）： 与会委员签署： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则 进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影 响较小。 我们同意将关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年日常关联交易预 计情况的议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关 ...