2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关规定， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）认真履行职责，现就 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况声明 报告期内，公司审计委员会由独立董事许志国先生、独立董事郭峻峰先生和董事徐 小荣先生三名成员组成，其中主任委员由许志国先生担任。报告期内，审计委员会委员 凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等 方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议的议案情况如下： 2023 年 3 月 23 日，召开第五届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过《关 于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职 ...