浙江华康药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二○二四年九月 2024 年第二次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知 三、推选现场会议的计票人、监票人 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》. 五、针对股东 ...