证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-033 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十三次会议 召开通知。会议于 2023 年 8 月 17 日 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主 持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事经认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 提名刘建国先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任 期为自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘建 国先生具有相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任 ...