本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第二届董事会第二十八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召 开。本次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会 形式参加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，会 议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： 证 ...