宁波德业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月四日 公司代码：605117 公司简称：德业股份 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项 3 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 5 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 9 | | 议案四：关于选举非职工代表监事的议案 11 | 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德业股份"）为维护股 东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定： 一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会 ...