宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-096 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议 于 2023 年 11 月 29 日以书面、邮件等方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，监事来二航、乐飞军、乐静娜以现场参会形式参加了会议，会议 达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名表决的 ...