证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-097 宁波德业科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非职工代表监事的议案》，完成了董 事会和监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会的任期为自 2023 年第四 次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第 一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 ...