会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，股东大会会议5次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事陶宏志2023年应参加董事会8次，亲自出席8次[5] - 陶宏志2023年参加3次薪酬与考核委员会会议，均投赞成票[6] - 陶宏志2023年参加1次提名委员会会议，均投赞成票[6] - 2023年独立董事与内部审计、年审会计师充分沟通[8] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[9] - 2023年独立董事了解公司情况并提建议[10] 公司决策 - 2023年审议通过关联担保议案[12] - 2023年选举张和君等为非独立董事，朱一鸿等为独立董事[20] - 2023年审议通过董事和高管薪酬方案[21] - 2023年多次审议通过股票期权激励计划议案[22] 其他情况 - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 2023年度公司未被收购[15] - 2023年度按时披露多份报告[16] - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构[17] - 2023年度无聘任或解聘财务负责人情况[19]