会议召开情况 - 2023年召开董事会会议9次，股东大会会议5次[5] - 独立董事2023年应参加董事会8次，均亲自出席[5] - 独立董事2023年参加7次审计委员会会议[6] - 独立董事2023年参加1次提名委员会会议[13] 会议审议事项 - 2023年2 - 11月审计委员会多次会议审议多项议案，如募投项目延期、现金管理等[6][7] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[18] - 2023年编制《2022年内部控制评价报告》，经审议通过[19] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[20] - 2023年选举第三届董事会非独立董事和独立董事[22] - 2023年审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[23] - 2023年审议通过多项股权激励相关议案[24] 其他事项 - 2023年为独立董事履职提供条件和人员支持[14] - 2023年审议通过关联担保议案，独立董事认为合规[15] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺等情况[16][17][21]