重大交易与关联交易审议标准 - 董事会审议重大交易需满足资产总额占比10%以上等五项标准，涉及绝对值分别为1000万元和100万元[5] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需审议[9] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需审议[9] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[9] 对外担保审批 - 应由董事会审批的对外担保需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意[8] - 董事会对担保事项作决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 代表1/10以上表决权的股东等八种情形应召开临时会议[13] - 董事长自接到提议后10日内发出会议通知[16] - 定期会议和临时会议分别提前10日和3日送达通知[16] - 紧急情况可随时口头通知召开临时会议[16] 董事会会议参会与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事会定期会议召开前5日、临时会议召开前1日，董事需确认是否参会[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[18] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票或举手表决[25] - 董事会审议通过提案，须全体董事人数过半数投赞成票[28] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[28] 提案审议与记录 - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[31] - 现场等方式召开的董事会会议，董事会秘书应安排人员做好记录[31] 其他规定 - 股东有权自董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[61] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[65] - 本规则经股东会通过后生效，由董事会负责解释和修改[42]