公司对股价波动的回应 - 公司表示股价波动属于市场正常现象，受行业发展和公司基本面等因素影响[1] - 公司强调其业务布局基于国家产业政策导向、行业发展趋势以及公司自身技术积累和战略规划[1] - 公司聚焦于高端锻件市场的实际需求，并声明不存在"炒概念"行为[1] 公司经营理念与信息披露 - 公司始终秉持稳健经营、可持续发展的理念[1] - 涉及公司经营数据情况，公司建议投资者关注其定期公告[1]

智通财经APP讯，派克新材(605123.SH)发布公告，公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不 超过15.8亿元(含本数)，扣除发行费用后，将全部投资于：高端能源装备关键部件一体化智能制造项 目、技术研究院项目、补充流动资金。 ...

格隆汇1月30日丨派克新材(605123.SH)公布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次向不特定对象 发行可转债拟募集资金总额不超过人民币158,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部投资于 以下项目：高端能源装备关键部件一体化智能制造项目、技术研究院项目、补充流动资金。 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年一月 1 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-003 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东会的 审议、上海 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案之 论证分析报告 二零二六年一月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"派克新材"或"发 行人"）是在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩 大公司经营规模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状 况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上 海证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展 ...

预案披露事项不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次可转债发行"）相关事项的实质性判断、确认、批准或注 册，预案所述本次可转债发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过及 有关审核机关的批准或核准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-002 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 01 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案》（公告编号：2026-003）。 董事会 2026 年 01 月 31 日 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2026 年 1 月） 1 第一章 总则 第一条 为规范无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明 确债券持有人会议的职权与义务，维护债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易 所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，结合公司的实际情况，制订本规 则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《无锡派克新材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约定以本次可转债募 集说明书等文件载明的内容为准。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（ ...

一、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-004 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 以下关于本次向不特定对象发行可转换公司债券后无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且 关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决 策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 项目名称：高端能源装备关键部件一体化智能制造项目。 二〇二六年一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转债的募集资金总额不超过 158,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资 金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端能源装备关键部件一体化智能制造项目 | 110,826.97 | 98,000.00 | | 2 | 技术研究院项目 | 16,150.64 | 15,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | 合计 | 171,977.61 | 158,000.00 | 注：序号 1 和 2 项目由发行人全资子公司无锡盛孚科技有限公司实施，补充流动资金由发 行人实施。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通 过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如 果本次发行 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转债的募集资金总额不超过 158,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资 金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端能源装备关键部件一体化智能制造项目 | 110,826.97 | 98,000.00 | | 2 | 技术研究院项目 | 16,150.64 | 15,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | 合计 | 171,977.61 | 158,000.00 | 注：序号 1 和 2 项目由发行人全资子公司无锡盛孚科技有限公司实施，补充流动资金由发 行人实施。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通 过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如 果本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资 ...