发行情况 - 向不超过35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6][40] - 发行数量不超发行前总股本186,163,816股的30%，即不超55,849,144股[9][46] - 拟募集资金总额不超105,000万元，用于新能源汽车零部件智能制造项目88,000万元和补充流动资金17,000万元[10][47][48][59][61] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][44] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][49] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[13][52] - 发行相关事项已通过公司第二届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议并经第二届董事会第二十一次会议修订，尚需上交所审核通过和证监会同意注册[6][57][58] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为99,112.97万元、116,302.85万元、154,529.94万元和143,560.75万元[162] - 报告期各期公司前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为85.71%、86.94%、80.27%和78.63%，博世集团内企业合计销售比例为44.11%、37.41%、35.06%和31.28%[102] - 报告期各期研发费用投入分别为3966.99万元、4677.82万元、6853.07万元和6996.62万元，占营业收入比重分别是4.00%、4.02%、4.43%和4.87%[107] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为19731.31万元、28844.67万元、48817.66万元及57016.45万元，占各期末流动资产比重分别为28.09%、27.67%、27.20%及29.81%[111] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为12778.51万元、10061.74万元、13364.01万元和11507.22万元[114] 市场数据 - 2022年全球新能源电动汽车销量为1052万辆，较2021年增长56%，中国销量达688.7万辆，同比增长93.4%[21][29][63] - 2023年1 - 9月，中国新能源汽车产销分别为631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%[22][63] - 到2030年，中国新能源汽车销量占总销量目标比例约40%；到2035年，占比应大于50%[22][30][63] - 预计到2025年中国新能源汽车年销量有望达约1400万辆，渗透率有望超40%；全球2025年新能源汽车销量有望达2300万辆以上[24] - 2020年中国燃油车、纯电动车、插电混动车的单车用铝量分别为136/158/198公斤，到2025/2030年中国单车用铝量目标为250公斤和350公斤[24] 项目情况 - 新能源汽车零部件智能制造项目总投资88,000万元，用于建设生产线及引进设备，建设期24个月[60][77][78] - 项目税后投资回收期为7.94年（含建设期），税后项目财务内部收益率14.20%[79] 未来展望 - 公司拟通过新能源汽车零部件智能制造项目打造全线智能化体系，降低成本，提高产品质量及成品率[33] - 公司拟通过项目实施建成智能化工厂，增强市场竞争力，提升盈利水平，实现长期可持续发展[33][38] - 公司拟通过在技术、管理和销售等方面创新发展应对行业竞争等影响[162] - 公司拟提高对原材料价格走势预判，开拓新采购渠道控制成本[163] - 公司拟加快推进募集资金项目投资进度提升盈利能力和综合实力[163] 新产品新技术研发 - 公司采购9000T压铸单元，加强大型一体化结构件产品开发能力[159] 其他 - 截至2023年9月30日，公司共获得授权保护的专利201项[159] - 公司具备成熟生产管理经验和完善人才体系，能实现人才引进与激励[160][161] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[121][137] - 2024 - 2026年实行连续稳定利润分配政策，优先现金分红，每年至少分配一次[134][135][136]