| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）全体董事推举徐磊先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-059）。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举徐磊先生、丁开政先生、徐颖女士为董事会第三届战 ...