| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、 第三届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 28 日召开的职工代表大会选 举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一 次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委 员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪 ...