| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式向全体董事发出第二届董 事会第二十四次董事会会议通知 （三）本次会议于 2024 年 1 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 由于业务需要，2023年度公司（含合并报表范围内的子公司）与合并报表之 外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项，公司制订了2024年度日 常关联交易计划。 本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 同意9票，反对0票，弃权0票。无需董事回避表决。 本议案尚 ...