盛泰智造集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （ 2024 年 1 月） 独立董事决定召集专门会议时，公司董事会秘书负责按照前款规定的期限 发出会议通知。 第八条 专门会议通知应至少包括以下内容： （一） 会议召开时间、地点； 第一条 为进一步完善盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...