盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《盛泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《盛泰 智造集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责， 积极开展工作。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事夏立军先生、孙 红梅女士，非独立董事徐磊先生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士 夏立军先生担任，负责主持委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议 案，共召开 8 次会议，审议通过 20 项议案，具体情况如下： 公司董事会审计委员会认真审阅了公司定期报告，认为公司各期财务报告 已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了准确的会计政策， 进行了合理的会计估计，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和 现金流量。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊 行为及重大错报的情况。 | ...