| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第二届董 事会第二十七次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监 事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。 （二 ...