盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛泰集团"）第二届董事 会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，公司按照程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 28 日 召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 ...