股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月30日[10][12] - 现场会议地点在上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2024年9月30日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长朱燕阳先生[12] - 推举计票人和监票人包括2名股东代表、1名监事代表及1名律师[13] 审议议案 - 会议审议2024年员工持股计划（草案）及其摘要、2024年员工持股计划管理办法等[4][14] - 2024年员工持股计划（草案）及其摘要于2024年9月13日在上海证券交易所网站披露[17] - 公司制定《西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，于2024年9月13日在上海证券交易所网站披露[22] - 董事会提请股东大会授权办理2024年员工持股计划相关事宜，授权自草案经股东大会审议通过至计划实施完毕有效[26][27] 制度修订 - 公司修订《对外投资管理制度》《对外担保制度》[32] 对外投资 - 对外投资包括股权投资、证券投资、风险投资、委托理财等[36] - 投资遵循八项原则[38] - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，股东大会、董事会、总裁办公会为决策机构[40] - 董事会审批投资、收购等资本或资产重组工作，总裁负责新项目实施的人财物计划等[40] - 规划发展部是对外投资（除委托理财等）日常管理部门，负责评估、论证等工作[41] - 资产财务部是对外投资资金管理部门，负责资金筹措、保管及使用审批等[41] - 风控审计部负责审核投资过程中签订的法律文件，维护公司权益[42] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上且满足一定金额需提交董事会审批并披露[45] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达50%以上且满足一定金额除提交董事会审批外还应提交股东大会审批[46] 对外担保 - 申请担保人应至少提前15个工作日向资产财务部提交担保申请书及附件[64] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东大会审议[68] - 应由董事会审批的对外担保，须经全体董事过半数通过等条件[69] - 股东大会审议公司为股东等提供担保事项时，相关股东需回避表决[70] - 资产财务部应按季度填报公司对外担保情况表并呈报董事会等[74] - 担保合同到期需展期并继续由公司担保，视为新的对外担保，需履行审批手续[74] - 担保费原则上在担保期内按年收取，资产财务部负责催收[75] - 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，需披露总额及占最近一期经审计净资产的比例[78] - 子公司因业务需对外担保，应提交资料经审核，履行公司审批程序[78] - 独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况及制度执行情况专项说明并发表意见[78] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款等情形，公司应及时披露[79] - 公司董事等人员违反制度擅自或越权签订担保合同，公司将追究责任[81] - 本制度经股东大会批准之日起生效，修改时亦同[84]