会议情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年1月15日现场召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》7票同意通过[3] - 《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》7票同意通过[5] - 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》7票同意通过[8] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[10] 委员调整 - 审计委员会委员调整为赵秀芳（召集人）、谭国春、王月红[7] - 提名委员会委员调整为段亚峰（召集人）、赵秀芳、柳英[7]