股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为1月31日14点30分，地点在绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] - 股东登记须在2024年1月30日下午17:00前送达[5] 独立董事制度 - 拟对《独立董事工作制度》进行修订[7] - 独立董事在董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[9] - 审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[9] - 特定人员不得担任独立董事[11] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[13] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[15] - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[17] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[18] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[25] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[28] - 独立董事候选人最近36个月内不能有相关不良记录[14] - 以会计专业人士身份提名的独立董事需满足相关条件之一[14] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[15] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[30] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[32] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[35] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[36] - 公司应在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[38] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[38] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[39] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[42] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年报披露[42] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[44] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[44] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定并解释[45] - 本制度自股东大会审议通过之日起施行[46] - 议案已通过公司第三届董事会第十三次会议审议[47] 人事变动 - 监事何尉宁因个人原因申请辞去公司监事职务[48] - 监事会提名任丹萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人[48] - 任丹萍1988年出生，2020年11月加入西大门，现任采购部经理[48] - 议案已通过公司第三届监事会第十二次会议审议[49]