会议信息 - 公司于2024年4月19日召开第七届董事会第五次会议，7位董事实到[2] - 会议通知于2024年4月9日以书面及通讯方式发出[2] 议案情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意待股东大会审议[3][4][7][10][12][13][16][21][22][26][27][29][30][31][33] - 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》7票回避待股东大会审议[18] - 《关于2024年关联交易额度预计的议案》4票同意3票回避待审议[22] - 《公司2023年年度报告及其摘要》等议案内容见上交所公告[4][10][12][14][16][21][24][26][28][29][30][31][33] - 《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》等经审计委员会审议通过[7][8][14][16][28][29][30][31][33] - 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》薪酬与考核委员会委员均回避表决[18] - 《关于2024年关联交易额度预计的议案》经独立董事专门会议审议通过[24] - 《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》待股东大会审议[34]