证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-043 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出第三届董事会第二次会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号会议室以 现场结合通讯方式召开会议，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长 刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 ...