葫芦娃:海南葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度(2024年3月制定)
会议通知 - 公司应提前三天通知全体独立董事,经一致同意可不受此限[5] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持,召集人不履职时可自行召集[6] 会议表决 - 一人一票制,记名投票表决[9] 审议事项 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[10] - 行使特别职权前经会议讨论且过半数同意[11] 会议记录 - 制作会议记录,独立董事签字确认,含讨论事项情况[7] 公司责任 - 保证会议召开,提供条件、人员支持并承担费用[8] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订,审议通过后生效[16] - 制度制定时间为2024年3月[2]