公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事出席董事会6次、股东大会2次[6] - 2023年董事会专门委员会召开6次审计、4次提名、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2023年独立董事对各项议案均表示同意，无异议、反对和弃权[7] - 2023年未召开独立董事专门会议，无需审议事项[8] 报告审议 - 2023年独立董事审议多项报告并发表独立意见[9] - 2023年独立董事参与财务报表审计沟通，认为公司无重大分歧、风险[12] 与股东沟通 - 2023年独立董事向中小股东说明经营情况并回答提问[13] 考察与沟通 - 2023年独立董事实地考察公司，与人员沟通并提建议[14] - 2023年管理层与独立董事保持良好沟通[15] 关联交易与承诺 - 2023年未发现规定的关联交易事项[17] - 2023年相关方严格履行首次公开发行承诺，无违反等情况[18] 报告披露 - 2023年披露多份报告，财务信息和内控评价报告真实准确[20] 审计机构 - 2023年拟续聘天健所为财务和内控审计机构，获股东大会通过[22] 人员变动 - 2023年原财务总监辞职，聘任范玥为财务总监[24] - 2023年进行董事会换届选举，聘任新一届高级管理人员[25] 薪酬审议 - 2023年审议通过董事、高级管理人员2022年度薪酬[26] 担保事项 - 2023年拟为三家全资子公司提供最高4亿、4亿、2亿元担保，期限特定[29] - 截至2023年12月31日，担保余额40380万元，无逾期和非经营性资金占用[30] 利润分配 - 2023年实施2022年度利润分配，每10股派0.39元（含税），转增3股[31] 业务情况 - 2023年不存在被收购、股权激励情况[19][28] - 2023年公司及子公司套期保值业务未超1亿保证金及6亿合约价值授权范围[33] - 2023年远期结售汇业务未超3000万保证金及1.5亿合约价值授权范围[34] - 2023年公司及子公司抵押申请授信未超3亿房地产和2亿机器设备账面价值授权范围[35][36]