公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[6] - 2023年董事会专门委员会召开3次薪酬与考核、4次战略委员会会议[6] - 2023年进行董事会换届选举及高级管理人员聘任[25] 独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席董事会6次、股东大会2次[6] - 独立董事对2023年各议案均表示同意[7] - 2023年独立董事审议多项文件并发表意见[9] - 2024年独立董事将继续履职[37] 财务相关 - 2023年原财务总监辞职，聘任新财务总监[24] - 2023年拟续聘天健所为审计机构[21] - 2023年审议通过董高2022年度薪酬[26] - 2023年实施2022年度利润分配[31] 担保与业务授权 - 2023年拟对三家子公司分别提供最高4亿、4亿、2亿担保[29] - 2023年拟开展套期保值、远期结售汇等业务且未超授权[33][34] - 2023年拟以房地产和设备抵押且未超授权[35] 合规情况 - 2023年未发现关联交易、资金占用等违规事项[17][30] - 2023年公司及相关方严格履行首发承诺[18] - 2023年公司不存在被收购情况[19]