公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[6] - 2023年董事会专门委员会召开6次审计、4次提名委员会会议[6] - 2023年进行董事会换届选举，选举徐宏等为非独立董事，张志勇等为独立董事，聘任徐宏为总经理等[24] 独立董事履职 - 2023年独立董事6次董事会均出席，出席3次股东大会，审计和提名委员会会议出席率100%[6] - 2023年独立董事审议多项报告及事项并发表意见[9] - 2023年独立董事参与财务报表审计沟通并审阅报告[11] - 2023年独立董事与中小股东交流，维护其利益[12] - 2023年独立董事实地考察公司并提建议[13] - 2024年独立董事将继续加强沟通，维护公司和股东权益[35] 财务与人员变动 - 2023年原财务总监张树祥辞职，聘任范玥为财务总监[23] - 2023年审议通过董事、高管2022年度薪酬，无股权激励等计划[25][26] 担保与分红 - 2023年拟对3家子公司提供最高额担保，截止2023年底担保余额40380万元[27] - 2023年拟向全体股东每10股派现0.39元、转增3股，5月完成权益分派[29] 业务授权与合规 - 2023年拟续聘天健所为审计机构，未换会计师事务所[20][22] - 2023年未发现关联交易、控股股东资金占用等违规事项[16][28] - 2023年公司及相关方严格履行首发承诺，无违规变更豁免情况[17] - 2023年套期保值、远期结售汇、自有资产抵押业务开展未超授权范围[31][32][33] 业务计划 - 2023年公司及子公司拟开展套期保值、远期结售汇业务[30][32] - 2023年公司及子公司拟以资产向金融机构抵押[33]