| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司补选独立董事的议案》 经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈轶女士为公司第二 届董事会独立 ...