| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于2023年12月1日采用通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知 时间要求。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集 并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激 励对象名单、授予权益数量及价格的议案》 董事朱春亚、王欢、周宝聪为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象， 为本议案的关联董事， ...