一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日向各位董事 发出了召开第二届董事会第二十次会议的通知。2023 年 8 月 14 日，第二届董事 会第二十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵 战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—047 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2023 年半年度报告>及其 摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《<新 ...