新亚电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2023年12月修订 董事会战略委员会实施细则 新亚电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略 ...