新亚电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2023年12月修订 董事会薪酬与考核委员会实施细则 新亚电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《新亚电子股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在薪酬与考核委员会委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 ...