新亚电子股份有限公司 2023年12月修订 董事会提名委员会实施细则 新亚电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《新亚电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作；召集人在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本细 则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事 ...