新亚电子股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月修订 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障公 司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及 《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规 则。 股东大会议事规则 新亚电子股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董事 对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 ...