2023 年第五次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 浙江·温州 2023 年 12 月 1 | | | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 7 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司章程》的议案 7 | | | 议案二 | 20 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案 20 | | | 议案三 | 38 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司董事会议事规则》的议案 38 | | | 议案四 | 47 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案 47 | | | 议案五 | 60 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案 60 | | | 议案六 | 71 | | 关于修订《新亚电子股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 71 | | | 议案七 | 75 | | 关于制定《新亚电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 75 | | 2023 年第五次临时股东大会会议资料 ...