国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席现场会议，见证公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《新亚电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、 召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的 有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 二十四次会议审议通过，并由公司董事会于 2023 年 12 月 12 日在指定披露媒体 上刊登《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称"《通 知》"），公司发布的《通知》载 ...