公司基本信息 - 公司于2021年1月6日在上海证券交易所上市，首次发行3336万股[6] - 公司注册资本为31734.1061万元，股份每股面值1元[8][16] - 公司经营范围包括电子元器件制造、电线电缆经营等业务[13] 股东与股份 - 发起人赵战兵、黄大荣、黄定余分别认购2662.8558万股、276.2208万股、276.2208万股[16] - 公司股份总数为31734.1061万股，均为人民币普通股[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] - 董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[31] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[34] 股份质押与收购 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额的10%[23] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 6种情形之一时，公司2个月内召开临时股东大会[46][47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[47][51] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[50][51][52] - 召集股东持股比例不得低于10%方可在股东大会决议公告前召集[53] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提案[55] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[56] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[56] - 股东大会网络或其它方式投票时间有规定[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[58] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 会议记录保存期限不少于10年[67] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[73] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[101] - 6种交易情况应提交董事会决定[106] - 2种关联交易情况应提交董事会决定[107] - 3种日常交易合同应经董事会审议[111] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会提议时，董事长应10日内召集[114] - 董事会召开临时会议提前五日书面通知，紧急事项不受限[114] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[115] - 公司“财务资助”“提供担保”交易，除全体董事过半数通过外，还需出席董事三分之二以上通过[110] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[109] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[121] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[123] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事1名[137] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前十日通知；临时会议提前五日通知[139] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[153] - 公司每年现金分配比例不低于当年可分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[157] - 重大投资计划或支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%以上[157] - 利润分配预案经董事会通过后交股东大会审议，股东大会决议后董事会2个月内完成派发[158][182] - 调整既定利润分配政策需经二分之一以上独立董事同意、董事会审议通过，提交股东大会且经2/3以上表决权通过[159] - 公司年度盈利但现金分红少于当年可分配利润20%，需披露未分红原因及资金用途[160] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[164] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[164] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[171] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[174][175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[180] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[180] - 清算组应通知债权人、公告，债权人申报债权[181] - 控股股东定义[189] - 公司有三种情形应修改章程[187] - 清算组清理财产后制定清算方案并报确认，财产按顺序清偿后分配[183] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请破产，结束后制作报告并申请注销登记[183] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[187] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[187] - 章程修改事项属法定披露信息应公告[187] - 公司、股东等涉及章程纠纷应先协商，不成则通过仲裁或诉讼解决[193]