董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，占比超三分之一[1] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议4次，亲自出席4次，通讯出席2次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[5] - 2023年独立董事参加专门委员会会议共计7次，涉及战略、审计等委员会[8] - 2023年独立董事参与对子公司重点项目实地调研[10] - 2024年独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[25] 合规情况 - 公司关联交易协议签订合规，未损害股东利益[11] - 公司无违规担保和资金占用情况[12][13] - 公司募集资金使用无违规情况[14] - 公司董事、高管提名程序和任职资格合规，薪酬符合制度[15] - 公司年度利润分配方案合规，未损害股东利益[18] 报告期情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况，董事会审议事项均无异议[24] - 公司未出现应发布业绩预告或快报情况，未更换会计师事务所[16][17]