上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届 董事会第十一次会议于2023年8月25日上午以现场结合通讯的方式召开。会议通 知及会议资料以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际 出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-046 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 048）。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...