上海罗曼照明科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会根据股东大会和《公司 章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序 等工作实施细则由董事会另行制定。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 ...