一、修订《公司章程》具体情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-062 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修 订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》《关于制定公司<独立董事专门会议工作 细则>的议案》《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》《关于修订公司 <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《独立 董事工作制度》 ...